آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1402/04/15

به گزارش صدای بانک، سهامداران حقیقی می توانند شخصآ یا صرفآ از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاد صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.
سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ 1402/04/13 تا پایان وقت اداری 1402/04/14 به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده – اداره امور سهام – طبقه چهارم مراجعه فرمایند.
همچنین در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا می توانند در مجمع حضور یابند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند، دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینک اقدام نمایند.
https://www.aparat.com/karafarininslive/live
دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29.
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 1401/12/29.
بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1401/12/29 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و تطبیق مقررات و جبران خدمات.
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا.
اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)