پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان

   به گزارش "صدای بانک" ،  «باقر تایراف» رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان در نشست علنی پارلمان از پولشویی 932 میلیون و 736 هزار دلاری خبر داد.

وی گفت: در رسانه‌ها اطلاعاتی درباره انتقال بیش از 700 میلیون دلار به کشورهای مختلف از طریق بانک‌های قرقیزستانی گسترش یافته اما پس از تحقیقات معلوم شد که در این پروسه‌ها منابع مالی دیگری هم وجود دارد.

این مقام تصریح کرد: «ایرکن سایمایتی» تاجر چینی، «اوفولی بومایلامو» همسر وی و 8 شخص دیگر عاملان اصلی این اقدامات هستند که از طریق 17 بانک قرقیزستانی مبلغ بیش از 932 میلیون دلار به چین، ترکیه، لتونی، انگلستان، آلمان و دیگر کشورهای جهان منتقل کردند.

تایراف گفت: این درآمدها غیرقانونی است زیرا این فعالیت‌ها با هدف پولشویی و فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است.

  وی افزود: علاوه بر این سایمایتی از پرداخت مالیات 2.6 میلیارد صومی به قرقیزستان فرار کرده و پرونده مربوط به فرار از پرداخت مالیات برای وی تشکیل شده است.

سایمایتی 2 هفته گذشته در شهر «استانبول» کشته شد و رسانه‌های محلی از فساد مالی در گمرک قرقیزستان در این کشور خبر دادند.

در این مطالب «رحیم ماترایماف» معاون سابق رئیس گمرک قرقیزستان مشهور به لقب «رحیم میلیون» به عنوان شریک اصلی سایمایتی معرفی و در بیشکک تجمع‌ اعتراضی با درخواست بازداشت وی برگزار شد.   

منبع: فارس