یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی می کرده است.